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[预警提示]警惕传销犯罪7个新变种

  • 2019-07-30
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  随着移动互联网、网络购物、跨境电商等网络环境和营销方式的发展,传销犯罪呈?#20013;?#30340;形式和特点。近期传销犯罪出现7个新变种,希望群众加强防范。

  变种1:金融传销。?#20449;?#39640;收益,引诱投资。这种吸收?#24335;?#30340;?#24418;?#24120;见的名目有“××金融互助社区”“××金融互助平台”“××金融互助理财”“××慈善金融互助平台”“××金融互助投资”“××互助社区”“××财富互助平台”等。这?#20013;形?#38544;蔽性强,多由境外人员远程操控,投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。

  解读:现在许多金融诈骗披着互联网金融的外衣喧嚣一时,?#29615;?#20998;子为吸引更多的群众,编造各种名目,或许以高息、或许以投资入股、或许以高?#34903;?#20301;、或许以发展下线获提成、或假借无效合同等等。作案手段五花八门,被害?#25628;?#33457;缭乱,且受害后不自知,甚至煽动?#30528;?#22909;友入“圈套”。

  变种2:网络传销。利用互联网,打着电商或者微商的旗号,成本较低、发展迅速、骗人不见面。

  解读:一些传销分子打着电子商务的旗号进行非法传销活动,“网络营销”“网络直销”“网店加盟”及“循环消费”“满100返100”“消费增值”“一边上网娱乐,一边上网赚钱”等宣传十分吸引人。一些人趋利心理作祟,不少人幻想“一夜暴富”,面对高额利率、投资入股、收益分红、高薪就业等的诱惑,丧失理智,落入“圈套”。一些网络传销号称“在家就可创业、穿着睡衣就能挣钱”,鼓动性很强。网上传销的“拉人头”骗局更为隐蔽,发展下线的速度更为迅速,受骗人群更为众多,骗人手段更为多样,可谓是“骗钱不见面”。

  变种3:“旅游”传销。打着“旅游直销”“低价旅游”“免费旅游”“边旅游边赚钱”等噱头,通过加手机微信好友的形式发展下线,拉群众入会?#29615;?病毒式传播,速?#30830;?#24120;快。

  解读:“只需要交少量会员费,便可以免费高端游”“加入我们就可以免费畅游世界”“别人旅游都是花钱,我们旅游可以赚钱”“旅游加创业”……目前,直销企业和准直销企业中并没?#26032;?#28216;公司,“旅游”并不在直销许可的产品范围内,短时间内旅游公司都不可能合法直销。

  变种4:“国家工程”传销。打着“国家扶持”“有政府背景”“文化产业”“精神文明”“好项目产业大联盟”“农业发展平台”等旗号,伪造国?#19968;?#20851;文件,虚拟公司企业,打着新产业的幌?#26377;?#20551;宣传。

  解读:常常以“连锁销售”“连锁加盟”“投资开发”“资本运作”等手段,或者以考察、旅游、加盟、“发展代理”“建立工作站”等方式从事传销活动。

  变种5:“假冒直销企业”传销。直?#29992;坝?#27491;规直企的企业名称,开展其他传销活动,或者?#22365;?#30452;企名义,开通微信公众号虚假宣传、通过网络招聘销售人员,还有?#29615;?#20998;子利用淘宝网店、微信商铺销售正规直企注册商标专用权的假冒产品。

  变种6:“假慈善”传销。号称自己有官方背景,打着“慈善救助”“爱心互助”等幌子,以“做慈善事业,筑和谐?#20197;啊薄?#29233;心支助贫困学子”等形式,欺骗善良的群众。

  变种7:“养老”传销。以“消费养老”、投资养老院等为名,大量发展会员,达到融资敛财的目的。

  解读:随着我国老龄化步伐加快,在政府鼓励民间力量参与养老事业的同时,市场上也出现一些人打着“养老”的幌子圈钱圈地,甚至是行骗。

  传销犯罪一般都披着合法的外衣,极具迷惑性、欺骗性,但无论传销组织怎么“变?#22330;?只需要?#24904;?#20010;特征就可以识别。一是是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格?#27426;?#26159;是否需要发展他人成为自己的下线,形成层级网络;三是是否以直接或间接发展人员的数量或销售?#23548;?#20026;依据计算报酬、奖金,参加人员所获得的收益并非来?#20174;?#38144;售商品或服务等所得的合理利润,而是他人加入时所交纳的费用。

  利川市公安局

  利川市市场监督管理局

  利川市金融领导小组办公室

  二〇一九年七月三十日

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